Cuatro frentes, un solo aliado. Un mismo equipo lee el contrato, la declaración, la
matriz de riesgos y el manual de cumplimiento: ahí es donde aparecen los problemas que
nadie ve por separado.
Asesoría y acompañamiento jurídico integral, enfocado en la prevención de riesgos,
el cumplimiento normativo y la defensa de los intereses de nuestros clientes.
Litigio estratégico ante autoridades judiciales y administrativas
C Contratos y documentos
Elaboración, revisión y auditoría de contratos
Redacción y análisis de documentos jurídicos
Contratos de trabajo, otrosíes y terminaciones
D Relaciones laborales
Acompañamiento en descargos, garantizando el debido proceso
Revisión periódica de carpetas laborales
Trámites ante entidades públicas y privadas
E Conciliación y acuerdos
Conciliaciones y mecanismos alternativos de solución de controversias
Negociaciones, transacciones y acuerdos legales
F Formación empresarial
Capacitaciones empresariales y jurídicas
Charlas y talleres en temas legales y normativos
Actualización normativa para equipos de trabajo
02
Servicios contables, tributarios y financieros
Servicios contables integrales para la correcta gestión financiera, el cumplimiento
normativo y la toma de decisiones, con información confiable y ajustada a la norma
vigente.
Organización, registro, actualización y control de la contabilidad conforme a las
Normas Internacionales de Información Financiera.
B Estados financieros
Elaboración de libros contables, estados financieros y reportes gerenciales para
la toma de decisiones.
C Conciliaciones y cierres
Conciliaciones bancarias, cierres contables y depuración de cuentas.
D Obligaciones tributarias
Elaboración, presentación y atención de declaraciones y requerimientos ante la
DIAN y demás entidades de control.
E Nómina y seguridad social
Gestión integral de nómina, seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales
y nómina electrónica.
F Asesoría financiera
Asesoría financiera y empresarial orientada a la optimización de recursos.
G Certificaciones
Expedición de certificaciones contables, patrimoniales y de ingresos.
H Constitución y formalización
Acompañamiento en constitución empresarial, inscripción y actualización del RUT,
definición de regímenes tributarios e implementación de sistemas contables.
03
Seguridad y Salud en el Trabajo
Acompañamiento integral en SST: prevención de riesgos laborales, cumplimiento
normativo y entornos de trabajo seguros, en todo el ciclo del Sistema de Gestión.
Diseño, administración, auditoría y mejora continua conforme a la norma.
02 Diagnóstico y planeación
Diagnósticos iniciales, matrices legales, matrices de riesgos y planes de trabajo anual.
03 Gestión del riesgo
Evaluación de riesgos y definición de controles preventivos.
04 Planes de emergencia
Elaboración de planes de emergencia y gestión del riesgo.
05 Inspecciones y requerimientos
Acompañamiento en visitas y requerimientos de autoridades competentes.
06 Investigación de eventos
Accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
07 Vigilancia epidemiológica
Diseño e implementación de programas de vigilancia en salud.
08 Capacitación y formación
Formación del personal en Seguridad y Salud en el Trabajo.
09 Indicadores y documentación
Definición de indicadores, elaboración de documentación y reportes.
10 Acompañamiento técnico
Permanente a empresas, contratistas y subcontratistas.
04
Gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción
Diseñamos, implementamos, documentamos y mantenemos los sistemas de prevención y
gestión del riesgo de LA/FT/FPADM y los Programas de Transparencia y Ética
Empresarial (PTEE), según lo que exige la superintendencia que vigila a cada
empresa. El objetivo es que la organización cumpla la normativa, prevenga sanciones
administrativas y proteja su reputación frente a socios, clientes, entidades
financieras y autoridades.
¿A quién va dirigido?
A sociedades vigiladas, inspeccionadas o controladas por la Superintendencia de
Sociedades que estén obligadas a adoptar SAGRILAFT o PTEE por ingresos, activos o
sector económico; a entidades del sector financiero y solidario sujetas a SARLAFT;
a empresas del sector transporte y otros sectores sujetos a SIPLAFT o a sistemas
equivalentes; y a empresas no obligadas que quieren adoptar buenas prácticas de
cumplimiento para contratar con el Estado, acceder a financiación o hacer parte de
cadenas de suministro exigentes.
Determinamos qué régimen le aplica, evaluamos cómo está su cumplimiento hoy e identificamos qué le falta frente a la norma.
02 Diseño e implementación
Manual de Políticas y Procedimientos SAGRILAFT, SARLAFT o SIPLAFT
Matriz de riesgos LA/FT/FPADM: contrapartes, productos, canales y jurisdicciones
Debida diligencia e intensificada, incluidas las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Consulta de listas restrictivas y vinculantes, y conocimiento del beneficiario final
03 Transparencia y ética (PTEE)
Evaluación de riesgos de soborno transnacional y corrupción (C/ST)
Código de Ética y políticas anticorrupción: regalos, atenciones, donaciones, conflictos de interés y relaciones con terceros
Canales de denuncia y protocolos de investigación interna
04 Gobierno y Oficial de Cumplimiento
Actas de aprobación de la Junta Directiva o la Asamblea de Accionistas
Funciones, perfil y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento principal y suplente
Acompañamiento o apoyo externo de la función de cumplimiento
05 Reportes ante autoridades
Acompañamos la elaboración y el envío de los reportes a la UIAF por el sistema SIREL: operaciones sospechosas (ROS), reportes de ausencia y demás reportes objetivos aplicables.
06 Capacitación
Formación para los órganos de administración, el personal directivo y los colaboradores de áreas críticas, con constancia documental para efectos de supervisión.
07 Auditoría y actualización
Revisiones periódicas del sistema, actualización de la matriz y los manuales cuando cambia la norma o la operación, y preparación de la información para visitas y requerimientos.
Marco normativo de referencia
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, capítulos X (SAGRILAFT) y XIII (PTEE)
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (SARLAFT)
Disposiciones de la Superintendencia de Transporte y demás autoridades sectoriales (SIPLAFT)
Ley 1778 de 2016, Ley 2195 de 2022 y recomendaciones del GAFI
Beneficios
Un solo aliado para todo el riesgo de su empresa
Integralidad real
Lo jurídico, lo contable y la seguridad laboral en un mismo equipo.
Enfoque preventivo
Actuamos antes del requerimiento, no después de la sanción.
Trato directo
Habla con quien resuelve, no con un intermediario.
Respaldo técnico
Cada concepto sustentado en la normativa vigente.
Prevenir cuesta menos que corregir, y explicar cuesta menos que litigar.
Contacto
Estamos para asesorarte
Cuéntenos qué necesita resolver por el canal que prefiera. Le responderá
directamente quien va a atender su caso, no un intermediario.
